2020 yılının Aralık ayına ilişkin ABD merkezli bir soruşturmanın kayıtları yeni ortaya çıktı Buna nazaran sihirli annem izle ABD federal savcıları dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance den kara para aklamayla uğraş denetimleri hakkında kapsamlı bilgiler istedi Ayrıyeten savcılar Binance CEO su ve kurucusu Changpeng Zhao sizi dinliyorum izle nun da dahil olduğu birtakım bağlantı kayıtlarını talep etti
Savcılar Binance CEO su ve 12 yetkiliyle ilgili dokümanları talep etti
2020 de gerçekleşen olayda savcılar Binance CEO su dahil olmak sketchbook izle üzere şirket içi yazışmaları talep etti Bunlar ortasında Binance nin birtakım değerli dokümanları yok etmesi yahut gizlemesine yönelik talimatlarını içeren kayıtlar da yer alıyordu Yani soruşturmada dünyanın en büyük kripto skymed izle para borsasından istenilen dokümanların kapsamı hayli genişti Sızdırılan ayrıntılara nazaran Binance ve 12 yetkilinin bu taleplere nasıl karşılık verdiği bilinmezliğini koruyor 2017 den beri üretilen ve şirketin idaresini yapısını finansmanını snowpiercer izle kara para aklama ve yaptırımlara ahengi ve ABD deki faaliyetlerini kapsayan 29 farklı düzenleyici talebi gördü
ABD Binance nin kara para aklayıp aklamadığını sorguluyor
Bazı yetkili şahıslar ABD makamlarının Binance so help me todd izle in Banka Saklılığı Yasasını ihlal edip etmediğini araştırdığını söyledi Bu yasa kripto borsalarının Hazine Bakanlığı na kaydolmasını gerektiriyor Ayrıyeten ABD de önemli işler yürütüyorlarsa kara para aklama ile uğraş ihtiyaçlarına sokagin cocuklari izle uymasını kaide koşuyor Yasa ABD finans sistemini yasadışı finansmandan korumak için tasarlandı Buna nazaran kurallara uymayan yöneticiler 10 yıla kadar mahpus cezasıyla yargılanabiliyor Yeni ortaya çıkan evraklara nazaran ABD savcıları squid game izle Binance CEO su dahil 12 yöneticiyi de bu kapsamda soruşturuyor
Talepler ABD nin Binance soruşturmasının geniş kapsamını ortaya koyuyor Soruşturmanın varlığı geçen yıl Bloomberg tarafından kamuyla paylaşıldı Lakin şimdiye kadar star trek picard izle bu bahiste çok az şey biliyorduk Bir Binance sözcüsü o sırada Bloomberg e Yasal yükümlülüklerimizi çok ciddiye alıyoruz Bu nedenle düzenleyiciler ve kanun uygulayıcılarla iş birliği içinde çalışıyoruz demişti
Binance star trek strange new worlds izle durumu olağan karşıladı
Dev borsanın kara para aklama nedeniyle ABD de soruşturulması yeni bir şey Borsanın Baş İrtibat Sorumlusu Patrick Hillmann yeni ortaya çıkan evraklarla ilgili soruları yanıtladı Hillmann şunları söyledi
Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler dalımızı daha uygun anlamak için her büyük kripto borsasına ulaşıyor Bu rastgele bir düzenlemeye tabi kuruluş için standart bir süreçtir Aslında biz sahip olabilecekleri soruları ele almak için ajanslarla nizamlı olarak çalışıyoruz Binance in eski düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere 500 den fazla çalışanı var Yani kesim başkanı bir global güvenlik ve ahenk grubuna sahibiz