Investing.com – Güney Kore Mali Denetleme Servisi (FSS), ülkenin en büyük iki bankasının raporladığı kripto paralarla temaslı olduğu görülen 3,4 milyar dolar pahasındaki kuşkulu süreçleri araştırmaya başladı.
FSS tarafından yapılan açıklamada son bir sene içerisinde Woori Bank’in toplamda 1,3 milyar dolar fiyatında ve Shinhan Bank’in yaklaşık 2,1 milyar dolarlık kuşkulu süreç gerçekleştirdiğinin tespit edildiği duyuruldu.
Güney Kore düzenleyicisi artık bu süreçlerin, kara para aklama ya da kripto paraların spekülatif süreçler için kullanıp kullanılmadığını araştırıyor. Düzenleyici kurum tarafından yapılan açıklamada FSS’nin bu ay başında tüm bankalardan son 1,5 yıllık vakit dilimindeki kripto para üniteleriyle ilgili tüm ülke dışı transferleri ve kuşkulu görülen süreçleri raporlamasını talep ettiği de aktarıldı. Bu bildirime nazaran Bankalar, raporlarını Temmuz ayının sonuna kadar kuruma ibraz etmek zorunda.
Güney Kore, Terra çöküşü sonrası eleştirelere maruz kaldı
Güney Kore Terra ekosisteminin çöküşü sonrası ülkede kripto para piyasalarında kontrolün zayıf olduğu konusunda tenkitlere maruz kalmıştı. Bunun üzerine ülkede kontrol faaliyetlerinin sıkılaşmaya başladığı görülüyor.
FSS Lider Yardımcısı Lee Joo-soo, hususla ilgili düzenlediği basın toplantısında birçok sürecin mahallî kripto para borsalarından kurum hesaplarına aktarılıp akabinde yurtdışına çıkan fonlardan oluştuğunu söyledi. Lee, aktarılan fonların büyük çoğunlukla kozmetik eserleri, mücevherler ve yarı iletkenler üzere çeşitli ithal eserler için yapılan ödemeler olduğuna dikkat çekerken kuşkulu süreçlerde bulunan 22 şirketin olduğunu aktardı.
Yapılan açıklamaya nazaran aktarılan fonların büyük çoğunluğu Hong Kong’a gönderilirken bu ülkeyi, Japonya, ABD ve Çin izledi. FSS’nin bundan sonraki süreçte ülkede faaliyet gösteren bankalara karşı yurt dışı transfer süreçleri ve kara para aklamayı tedbire kurallarına gereken kıymeti göstermediği gerekçesiyle daha sıkı tedbirler alması bekleniyor.
Yazar: Günay Caymaz